Сообщение о необычных и подозрительных финансовых сделках
Выбранная организация: Finanšu izlūkošanas dienests
Краткое описание:
Услуга "Предоставление информации о необычных и подозрительных финансовых сделках", специально разработанный программный инструмент, позволяющий представлять сообщения о необычных и подозрительных финансовых сделках в форме анкеты онлайн или при загрузке XML (Extensible Markup Language) файла. Полученная информация является конфиденциальной и Служба но борьбе с отмыванием денег осуществляет все необходимые административные, технические и организационные меры для предотвращения несанкционированного доступа к информации.
Получатели:
Любое лицо
Cрок:
Сообщения о необычных и подозрительных финансовых сделках сеансы заполнения анкеты онлайн - до 2 часов (два)
Описание процесса
Другая информация
Представление сообщения о необычных и подозрительных финансовых сделках
Представление сообщения о необычных и подозрительных финансовых сделках